{"id":7201,"date":"2016-10-17T19:52:22","date_gmt":"2016-10-17T17:52:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.enactiu.org\/en-compte-amb-estafa-del-natzare\/"},"modified":"2017-07-26T16:22:11","modified_gmt":"2017-07-26T14:22:11","slug":"en-compte-amb-estafa-del-natzare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.enactiu.org\/es\/en-compte-amb-estafa-del-natzare\/","title":{"rendered":"Se debe tener cuidado con la estafa del Nazareno"},"content":{"rendered":"

La primera imagen que nos viene a la cabeza cuando o\u00edmos la palabra \u00abNazareno\u00bb es la del penitente que en las procesiones de Semana Santa va vestido con t\u00fanica, generalmente de color morado. Sin embargo, este vocablo tambi\u00e9n sirve para denominar una estafa que consiste en obtener gran cantidad de art\u00edculos, generalmente de elevado valor intr\u00ednseco, sin tener que pagar y luego revenderlos fuera de los canales regulares de distribuci\u00f3n. <\/strong> en este fraude se le denomina \u00abel Nazareno\u00bb, por la procesi\u00f3n de acreedores que van a las instalaciones del estafador -por supuesto ya abandonades- para reclamar el pago de sus facturas y averiguar qu\u00e9 ha sucedido.<\/p>\n

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\u00abEl Nazareno\u00bb es todo un cl\u00e1sico de la antolog\u00eda de las estafas en Espa\u00f1a, pero a pesar de su antig\u00fcedad, cada d\u00eda hay empresas que son estafadas mediante este fraude.<\/p>\n

Generalmente, las v\u00edctimas de la estafa del \u00abNazareno\u00bb son proveedores de art\u00edculos de f\u00e1cil venta, como distribuidores de bebidas alcoh\u00f3licas, embutidos, quesos, jamones, peque\u00f1os electrodom\u00e9sticos, art\u00edculos de electr\u00f3nica, perfumer\u00eda, material inform\u00e1tico, y cualquier producto que se pueda poner f\u00e1cilmente en el mercado irregular.<\/p><\/blockquote>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, la estafa del \u00abNazareno\u00bb se ha exportado a otros pa\u00edses y los especialistas en esta estafa suelen iniciar sus actividades unos meses antes de Navidad, cuando es previsible una gran demanda de art\u00edculos de consumo.<\/p>\n

\u00bfEn qu\u00e9 consiste esta estafa<\/h4>\n

El \u00abmodus operandi\u00bb de los estafadores es siempre el mismo; en primer lugar crear una empresa ficticia con documentaci\u00f3n falsa o incluso constituir una sociedad mercantil legal pero con personas marginales como socios, carentes de propiedades y titularidades, pero limpios de antecedentes de morosidad, de forma que no aparezcan sus nombres en bases de datos financieros. Al frente de la empresa los estafadores nombran como administrador \u00fanico a un indigente, que a cambio de unos cientos de euros actuar\u00e1 de testaferro y firmar\u00e1 todos los papeles que le pongan delante.<\/p>\n

Los estafadores construyen h\u00e1bilmente una compa\u00f1\u00eda mercantil con una sede social que le da apariencia legal que les servir\u00e1 de pantalla, con el aspecto de ser una empresa leg\u00edtima, y ??que ser\u00e1 utilizada por los estafadores para establecer contactos con los proveedores. <\/strong><\/p>\n

Al mismo tiempo, la banda de estafadores alquila un local al que da apariencia de una empresa en funcionamiento y toma en arrendamiento unos almacenes para recibir los pedidos, procurando que est\u00e9n situados en un punto estrat\u00e9gico, cerca de un cruce de carreteras importante. Con posterioridad, la banda de delincuentes abre cuentas bancarias a nombre de la sociedad fantasma y solicitan talonarios de cheques y de pagar\u00e9s. Y, finalmente, la organizaci\u00f3n se dedica a contactar con proveedores e iniciar relaciones comerciales aparentando ser una empresa legalmente constituida, de acreditada solvencia y con buena liquidez.<\/p>\n

En la b\u00fasqueda de una sociedad impoluta<\/h4>\n

Una variante del \u00abNazareno\u00bb en la actualidad, consiste en que el estafador compra la sociedad a un empresario que se jubila; cuando digo que compra la sociedad me refiero a que \u00fanicamente adquiere la raz\u00f3n social pero no sus activos ya que s\u00f3lo necesita de una empresa legal, con sus cuentas saneadas y sin figurar en los registros de solvencia.<\/p>\n

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El estafador utilizar\u00e1 esta sociedad impoluta y con buena reputaci\u00f3n para realizar importantes pedidos sin hacer frente a los pagos.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Es muy dif\u00edcil detectar este tipo de fraudes, ya que los estafadores utilizan empresas antiguas, con buen historial crediticio y unas cuentas anuales correctas, lo que les permite obtener cr\u00e9dito, incluso con las aseguradoras. Posteriormente, cuando se analiza el caso se descubre en los registros oficiales que estas empresas han sufrido en los \u00faltimos meses m\u00faltiples cambios de administradores o de capital. Incluso el domicilio social con que figuran encuentra en el centro de las ciudades, algo poco habitual en firmas que necesitan de grandes espacios de almacenamiento.<\/p>\n

Otra modalidad del \u00abNazareno\u00bb es la que se hace mediante la usurpaci\u00f3n de identidad de una empresa solvente<\/h4>\n

Los estafadores se presentan ante las empresas suministradoras como directivos de una firma conocida y entregan falsas tarjetas de visita. Los defraudadores realizan pedidos en nombre de esta sociedad y ofrecen un pago mediante cheque o pagar\u00e9. Si el proveedor pide informes comerciales de la empresa, estos saldr\u00e1n impecables, por lo que acepta el pedido y el carrera sin demora.<\/p>\n

\" el fraude se produce durante el traslado de la mercanc\u00eda <\/strong>. El transportista, contratado por el comprador, recibe una llamada antes de llegar al destino en el que le indican una direcci\u00f3n diferente de entrega. El suministrador estafado se encuentra que cuando trata de cobrar el documento cambiario, el cheque no tiene fondos y cuando contacta con el supuesto comprador, descubre que todo ha sido una trama urdida por enga\u00f1arle.<\/p>\n

La empresa suplantada se negar\u00e1 a liquidar el importe adeudado por los estafadores. Si el acreedor intenta localizar los desaprensivos, estos habr\u00e1n desaparecido y adem\u00e1s s\u00f3lo tendr\u00e1 datos falsos de los suplantadores, por lo que ser\u00e1 muy dif\u00edcil perseguirlos.<\/p>\n

Pere Brachfield, director Brachfield & amp; Moros\u00f3logos Asociados <\/strong><\/p>\n

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